Wrocław: grupa fałszywych pośredników kredytowych rozbita! Oszukali 11 tys. osób [VIDEO]

O tej sprawie pisaliśmy już na początku lutego, kiedy to na zlecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu policja zatrzymała 6 osób zamieszanych w opisywany proceder. Prokuratura całą sprawą zajmowała się już od sierpnia zeszłego roku. Jednym z pierwszych impulsów do działania był sygnał ze świdnickiego biura Rzecznika Praw Konsumenta.

Do ostatecznego rozpracowania grupy doszło pod koniec lutego, kiedy to mundurowi zatrzymali 4 kolejne osoby w tym lidera grupy Marka K., który już wcześnie był powiązany z różnymi oszustwami finansowymi. Mieszkaniec Dolnego Śląska usłyszał już zarzuty, w tym m.in zarzut zorganizowania i kierowania grupą przestępczą specjalizującej się m.in. w wyłudzaniu pieniędzy. Mężczyzna stworzył siatkę firm poruszających się w branży pośrednictwa kredytowego i doradztwa finansowego. Te podmioty to między innymi EI GLOBAL, AURUM FINANCE, COUNCIL FINANCE i PERSONAL FINANCE. Wspomiane firmy współuczestniczyły w zawieraniu umów kredytowych i pożyczek między osobami fizycznymi oraz bankami, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W wyniku działalności grupy i powiązanych z nią firm w całym kraju poszkodowanych zostało blisko 11 tys. osób.

Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej --> ZOBACZ FILM

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prokuratora zdradziła, że w najbardziej drastycznych przypadkach, wśród ofiar tego przestępczego procederu dochodziło nawet do prób samobójczych.

Markowi K. zarzuca się też udział w ponad 60 oszustwach polegających podejmowaniu działań zmierzających do doprowadzania osób fizycznych i banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 6,7 miliona złotych, poprzez wprowadzanie ich w błąd, co do istotnych warunków umów. Szacuje się, że pokrzywdzeni zostali oszukani na kwotę łączną blisko 80 milionów złotych z tytułu opłat pośrednictwa.

Kolejny zarzut stawiany przez prokuraturę Markowi K. to pranie brudnych pieniędzy. Mechanizm ten polegał na przyjmowaniu od pokrzywdzonych środków finansowych na kolejno uruchamiane rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem. Z pierwotnych rachunków środki te były następnie przekazywane na rzecz innych podmiotów gospodarczych powiązanych osobowo i kapitałowo z poprzednimi. Dalej pieniądze te były transferowane i inwestowane w różny sposób, co nadawało im pozory legalnego pochodzenia. Działania te dotyczyły środków finansowych w kwocie rzędu 240 milionów złotych.

Członkowie grupy przestępczej skupiali się głównie na osobach w trudnej sytuacji finansowej, bez zdolności finansowej czy też takie z negatywną historią w BIK-u. Ofiary były zapewniane przez przedstawicieli wspominanych wcześniej firm, że pomogą im w formalnościach przy zaciągnięciu kredytu w banku. Większość dokumentów podpisywana była przez pokrzywdzonych In blanco. Oszuści namawiał też swoje ofiary do zaangażowania przez nie innej osoby tzw. wspomagającej, celem rzekomego podwyższenia zdolności kredytowej zainteresowanego. W wyniku czego tzw. żyrant również stawał się kredytobiorcą.

Oszuści zaciągali kilka kredytów i to na znacznie wyższe kwoty niż pierwotnie chciał kredytobiorca. Jednocześnie pobierając bardzo wysokie prowizje i żądała zapłaty wysokiego ubezpieczenia.

Zatrzymanym osobom grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Obecnie policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.