zamknij

Pranie pieniędzy

Wrocławski radca prawny zatrzymany przez CBA
1

Wrocławski radca prawny zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego. Mężczyzna usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego.

2021-03-01 10:05 Autor: mh
Wrocławscy prawnicy zatrzymani przez CBA. Usłyszeli zarzuty
1

Wrocławscy prawnicy zatrzymani przez CBA. Usłyszeli zarzuty

Pięciu wrocławskich prawników, którzy zostali zatrzymani przez CBA, usłyszało już zarzuty. Są podejrzewani o wyłudzenie z depozytów sądowych od 40 tysięcy do ponad miliona czterystu tysięcy złotych.

2020-12-21 09:36 Autor: mh/mat. pras.
CBA zatrzymało pięciu wrocławskich prawników. Są podejrzewani o oszustwa
0

CBA zatrzymało pięciu wrocławskich prawników. Są podejrzewani o oszustwa

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek sześć osób. Jest wśród nich pięciu wrocławskich prawników. Zatrzymani usłyszą w tej sprawie zarzuty.

2020-12-15 14:44 Autor: mh
Policja rozbiła dużą grupę przestępczą. Pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT na ponad 209 mln zł
0

Policja rozbiła dużą grupę przestępczą. Pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT na ponad 209 mln zł

Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali sześć osób, które brały udział w przestępczym procederze. Grupa zajmowała się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Oszustwa był realizowane za pośrednictwem spółek zajmujących się obrotem cynku, niklu, ołowiu oraz katod miedzianych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

2020-10-12 13:04 Autor: bas
Śledczy rozbili gang piorący pieniądze. Wśród zatrzymanych „Lelek” [WIDEO]
0

Śledczy rozbili gang piorący pieniądze. Wśród zatrzymanych „Lelek” [WIDEO]

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej podczas wspólnej akcji zatrzymali 3 osoby w tym Jacka B. znanego pod pseudonimem „Lelek”. Mężczyzna ten podejrzewany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami ekonomicznymi.

2019-10-17 14:18 Autor: bas
Wrocławskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą. Obracali milionami
0

Wrocławskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą. Obracali milionami

Policjanci wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób podejrzanych o milionowe oszustwa. Podczas zatrzymania funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, cenne monety oraz nieruchomości warte prawie 35 mln złotych.

2017-05-08 14:51 Autor: bas
Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych
0

Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych

Sukces wrocławskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji! Policjanci z komendy miejskiej wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która ma na koncie wyłudzenia podatkowe na duża skalę. Zatrzymani na fikcyjnym handlu drewnem mogli wyłudzić nawet 60 milionów złotych.

2016-08-10 15:55 Autor: bas
Wyłudzili 20 mln złotych, teraz są w rękach policji
0

Wyłudzili 20 mln złotych, teraz są w rękach policji

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy metodą Social Engineering. Podejrzani działali głównie na terenie Europy Zachodniej, wykorzystując do tego specjalne założone firmy i rachunki bankowe. W ten sposób przetransferowali co najmniej 20 milionów złotych, połowę tej kwoty udało się już odzyskać. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wrocławskiego i wołowskiego w wieku oo 20 do 35 lat, grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

2016-07-19 10:03 Autor: DAF