Pranie pieniędzy
Wrocławski radca prawny zatrzymany przez CBA
Funkcjonariusze CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego. Mężczyzna usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego.
2021-03-01 10:05Wrocławscy prawnicy zatrzymani przez CBA. Usłyszeli zarzuty
Pięciu wrocławskich prawników, którzy zostali zatrzymani przez CBA, usłyszało już zarzuty. Są podejrzewani o wyłudzenie z depozytów sądowych od 40 tysięcy do ponad miliona czterystu tysięcy złotych.
2020-12-21 09:36CBA zatrzymało pięciu wrocławskich prawników. Są podejrzewani o oszustwa
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek sześć osób. Jest wśród nich pięciu wrocławskich prawników. Zatrzymani usłyszą w tej sprawie zarzuty.
2020-12-15 14:44Policja rozbiła dużą grupę przestępczą. Pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT na ponad 209 mln zł
Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali sześć osób, które brały udział w przestępczym procederze. Grupa zajmowała się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Oszustwa był realizowane za pośrednictwem spółek zajmujących się obrotem cynku, niklu, ołowiu oraz katod miedzianych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
2020-10-12 13:04Śledczy rozbili gang piorący pieniądze. Wśród zatrzymanych „Lelek” [WIDEO]
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej podczas wspólnej akcji zatrzymali 3 osoby w tym Jacka B. znanego pod pseudonimem „Lelek”. Mężczyzna ten podejrzewany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami ekonomicznymi.
2019-10-17 14:18Wrocławskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą. Obracali milionami
Policjanci wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób podejrzanych o milionowe oszustwa. Podczas zatrzymania funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, cenne monety oraz nieruchomości warte prawie 35 mln złotych.
2017-05-08 14:51Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych
Sukces wrocławskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji! Policjanci z komendy miejskiej wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która ma na koncie wyłudzenia podatkowe na duża skalę. Zatrzymani na fikcyjnym handlu drewnem mogli wyłudzić nawet 60 milionów złotych.
2016-08-10 15:55Wyłudzili 20 mln złotych, teraz są w rękach policji
Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy metodą Social Engineering. Podejrzani działali głównie na terenie Europy Zachodniej, wykorzystując do tego specjalne założone firmy i rachunki bankowe. W ten sposób przetransferowali co najmniej 20 milionów złotych, połowę tej kwoty udało się już odzyskać. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wrocławskiego i wołowskiego w wieku oo 20 do 35 lat, grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2016-07-19 10:03Najczęściej czytane
-
Życzenia na Wielkanoc - piękne życzenia świąteczne dla każdego. Oryginalne, wesołe, religijne, zwyczajne. Najlepsze życzenia wielkanocne w 2024 roku
35993 -
Z tych osiedli we Wrocławiu uciekają ludzie. Ubyło tysiące mieszkańców
16723 -
Strajk rolników: Protestujący zrezygnowali ze środowej blokady Wrocławia
11421 -
Najdroższa dziura we Wrocławiu straszy już 12 lat
11100 -
Życzenia wielkanocne 2024 - niebanalne, wesołe i dostojne życzenia na Wielkanoc
10884
Najczęściej komentowane
-
Jagodno drży przed nowym osiedlem. Przybędzie kolejnych kilkaset mieszkań
5 -
Zmiana czasu na letni. W tym roku zegarki przestawiamy bardzo późno
4 -
Nakrętki dla dzieci z hospicjum? To koniec. Unia Europejska zepsuła akcję. Fundacja: "To dla nas szok"
4 -
Najdroższa dziura we Wrocławiu straszy już 12 lat
3 -
Pod nasypem we Wrocławiu. Na Bogusławskiego nie tylko leje się alkohol. Można tu też dobrze zjeść
3
Alert TuWrocław
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!
Wyślij alert