„Dom z papieru” po wrocławsku. Grupa przetwarzała sztaby złota na granulat

Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni nabywali zwolnione z podatku sztaby złota inwestycyjnego, a następnie nielegalnie przerabiali je na granulat, który jest obciążony 23% stawką VAT. Według Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w ten sposób mogli narazić Skarb Państwa na stratę nawet 75 mln zł.

– Oskarżeni zostali także objęci zarzutami wystawiania i posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji oraz przyjmowania środków finansowych na rachunki firmowe, a następnie przekazywania ich na inne rachunki, tj. podejmowania w ten sposób czynności mających udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych uzyskanych z powyższego procederu, co skutkowało uszczupleniem podatkowym - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT – czytamy w komunikacie prokuratury.

W sprawę zamieszanych jest w sumie 7 spółek z o.o. z Wrocławia, a także Łodzi i Warszawy, które miały działać w ten sposób w latach 2011-2012. W przesłanym przez wrocławską prokuraturę do sądu akcie oskarżenia zarzuty w tej sprawie podstawiono 5 osobom.