zamknij

Na sygnale

Kolejni zatrzymani za „karuzelę vatowską”. Szacowana wartość oszustw to 60 mln zł

2020-02-03, Autor: bas

Pod koniec stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne 4 osoby zamieszane w działalność związaną z tzw. karuzelą vatowską. W sumie w sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymanych zostało 31 osób.

– Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych zobowiązań publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT – czytamy w komunikacie CBŚP.

Reklama

Pod koniec stycznia udało się zatrzymać kolejne 4 osoby związane z tą sprawą. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny. Łączna wartość zabezpieczonego mienia szacowana jest na ok. 30 mln zł.

Wszyscy czterej podejrzani mieszkańcy województwa wielkopolskiego zostali już doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa, fałszowania dokumentów oraz posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Cała trójka na rozprawę przed sądem poczeka w areszcie.

Styczniowe zatrzymania były już kolejnymi w tym śledztwie. Dotychczas w sprawie zatrzymano łącznie 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln zł, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz w formie gotówki.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy zamknięcie cmentarzy na Wszystkich Świętych wpłynie na zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem?




Oddanych głosów: 327