Kolejni zatrzymani za „karuzelę vatowską”. Szacowana wartość oszustw to 60 mln zł

– Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych zobowiązań publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT – czytamy w komunikacie CBŚP.

Pod koniec stycznia udało się zatrzymać kolejne 4 osoby związane z tą sprawą. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny. Łączna wartość zabezpieczonego mienia szacowana jest na ok. 30 mln zł.

Wszyscy czterej podejrzani mieszkańcy województwa wielkopolskiego zostali już doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa, fałszowania dokumentów oraz posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Cała trójka na rozprawę przed sądem poczeka w areszcie.

Styczniowe zatrzymania były już kolejnymi w tym śledztwie. Dotychczas w sprawie zatrzymano łącznie 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln zł, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz w formie gotówki.