zamknij

Biznes

Spółka bezdomnego prezesa wytransferowała z Polski 25 mln zł

2021-04-08, Autor: bas

Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła kontrolę firmy, która miała działać na Dolnym Śląsku. Okazało się, że przedsiębiorstwo, które zarobiła i wytransferowało z Polski 25 mln zł, działało pod „wirtualnym” adresem, a jego prezesem był bezdomny.

Reklama

– Skontrolowana spółka obracała pieniędzmi niewiadomego pochodzenia. Na jej rachunki bankowe, prowadzone w euro i USD, wpłynęły milionowe wpłaty od kilkuset podmiotów z różnych krajów świata. Wpłaty natychmiast były transferowane do innych firm na całym świecie. Tytuły przelewów sugerowały zapłaty za faktury, a transakcje miały charakter jednorazowych operacji – mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka dolnośląskiej KAS.

Podczas kontroli ustalono, że firma między listopadem 2018 a grudniem 2019 otrzymała ponad 25 mln zł, z czego 3,7 mln zł powinna zapłacić do Skarbu Państwa z tytułu podatku CIT.

Spółka w trakcie swojej działalności nie składała żadnych deklaracji i informacji podatkowych. Nigdy nie zatrudniała też żadnego pracownika. Jej siedziba mieściła się w tzw. wirtualnym biurze.

Zainteresowanie kontrolerów wzbudziła też osoba, na którą przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane. – Prezes jednoosobowego zarządu spółki nie miał miejsca stałego zameldowania – był tzw. słupem. W bankach posługiwał się kilkoma dowodami osobistymi, był rejestrowany jako bezdomny i nie miał żadnego źródła dochodów – wylicza rzeczniczka.

Prowadzącej sprawę Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga udało się zablokować na rachunkach bankowych spółki ok. 2,8 mln zł na poczet zaniżonego podatku.

Oceń publikację: + 1 + 9 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Polska powinna wpuścić uchodźców z białoruskiej granicy?




Oddanych głosów: 171