Wrocław: już 34 osoby zatrzymane w związku z wyłudzeniem podatku na kwotę 270 mln złotych

Tym razem wpadł 41-letni mieszkaniec Wrocławia. – Mężczyzna podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej charakter transgraniczny, która wykorzystując podmioty gospodarcze, przy użyciu sfałszowanych dokumentów wprowadziła do obrotu handlowego paliwo, wyłudzając przy tym podatek VAT na szkodę Skarbu Państwa – potwierdza Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji.

Jak ustalili policjanci zajmujący się tą sprawą, proceder trwał od 2010 roku. Grupa w celu jego prowadzenia tworzyła spółki na terenie całego świata, w tym Panamy, Nowej Zelandii, Łotwy, Litwy, Niemiec, czy Cypru.

– Przy okazji obrotu paliwem prane były pieniądze pochodzące z nielegalnego hazardu i przestępstw narkotykowych. W prowadzonej sprawie wrocławscy policjanci zatrzymali już łącznie 34 osoby, wobec części z nich zastosowano tymczasowy areszt. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności – dopowiada Kamil Rynkiewicz.