Na sygnale
Wrocław: policja rozbiła grupę handlarzy fakturami VAT. Rozliczali się w Bitcoinach
Sprawcy przyjmowali zapłatę Bitcoinach, co miało gwarantować wysoki stopień anonimowości
Wrocławscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się sprzedażą fikcyjnych faktur VAT. Podejrzani narazili Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad miliona złotych. Przestępcy w trakcie swojej działalności rozliczali się z klientami za pośrednictwem Bitcoinów – wirtualnej kryptowalucie.
– Funkcjonariusze Wydziału zajmującego się zwalczaniem Przestępczości Gospodarczej i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która poprzez portale ogłoszeniowe oferowała do sprzedaży fikcyjne faktury VAT – informuje nadkom. Krzysztof Zaporowski z wrocławskiej komendy.
Zobacz także
W sprawie zatrzymanych zostało sześć osób w tym organizator całego procederu. Jak udało się ustalić członkowie grupy od kwietnia 2015 roku do listopada 2016, poprzez specjalnie stworzone witryny internetowe uruchomione na zagranicznych serwerach, oferowali sprzedaż faktur VAT na nieistniejące towary oraz usługi, które posłużyły do zaniżenia należnego podatku VAT i CIT.
W tym celu przestępcy wystawiali dokumenty na specjalnie do tego założone firmy. Dodatkowo, aby zakamuflować swoją działalność, sprawcy przyjmowali zapłatę w wirtualnej kryptowalucie Bitcoin, co miało gwarantować wysoki stopień anonimowości. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów, wstępnie szacuje się, że kwota obrotu fakturowego wynosiła kilka milionów złotych, a straty na szkodę Skarbu Państwa wynoszą nie mniej niż milion złotych.
Cała szóstka zatrzymanych usłyszała już zarzuty popełnienia przestępstw. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci jednego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
Tagi: zorganizowana grupa przestępcza, policja, Bitcoin, faktury vat, nielegalne faktury, handel fakturami
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Wypadek we Wrocławiu. Tramwaj wbił się w cysternę. Są ranni. Kierowca po alkoholu
11811 -
Duży pożar we Wrocławiu. Spłonął warsztat samochodowy i ciężarówki
9048 -
Koszmarny wypadek na A4 pod Wrocławiem. Zginęły trzy osoby, kilka jest rannych
6778 -
Policyjny pościg pod Wrocławiem. Dwóch rannych policjantów i rozbity radiowóz
5147 -
Wypadek na Legnickiej. Samochód wpadł na torowisko
4215
Najczęściej komentowane
-
Pościg po wałach we Wrocławiu. Nie słyszał policji, bo słuchał muzyki? Zobacz nagranie!
2 -
Koszmarny wypadek na A4 pod Wrocławiem. Zginęły trzy osoby, kilka jest rannych
1 -
Wypadek na Legnickiej. Samochód wpadł na torowisko
1 -
Wypadek we Wrocławiu. Tramwaj wbił się w cysternę. Są ranni. Kierowca po alkoholu
0 -
Dramatyczny wypadek pod Wrocławiem. DK8 zamknięta dla ruchu
0
Alert TuWrocław
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!
Wyślij alert