Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych

Grupa rozbita przez wrocławskich funkcjonariuszy zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT na dużą skalę. W procederze brało udział około 80 podmiotów, które miały zajmować się fikcyjnym obrotem drewna egzotycznego. Wyłudzenia opierały się na tzw. firmach-słupach, które potwierdzały fakt obrotu drewnem. Śledczy zauważają, że niektóre z firm, nie miały nawet możliwości magazynowania towaru, którym handlowały.

Grupa działająca na ternie Polski, Czech, Słowacji i Węgier jest również oskarżana o pranie pieniędzy. Ze wstępnych ustaleń CBŚP wynika, że przestępcy mogli zalegalizować blisko 2 mln zł. Według policjantów tylko jeden z oskarżonych w ciągu kilku miesięcy mógł w ten sposób wzbogacić się o prawie 700 tys. złotych.

W wyniku wspólnych działań CBŚP i urzędników skarbówki udało się zatrzymać 32 osoby, którym postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Wobec 6 zatrzymanych sąd zadecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego. Głównymi organizatorami „karuzeli” są Marek C. Robert. R., Łukasz M. i Piotr H. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.