Pranie pieniędzy
Wrocławski radca prawny zatrzymany przez CBA
Funkcjonariusze CBA zatrzymali wrocławskiego radcę prawnego. Mężczyzna usłyszał zarzut wyłudzenia ponad 300 tys. zł z depozytu sądowego.
2021-03-01 10:05Wrocławscy prawnicy zatrzymani przez CBA. Usłyszeli zarzuty
Pięciu wrocławskich prawników, którzy zostali zatrzymani przez CBA, usłyszało już zarzuty. Są podejrzewani o wyłudzenie z depozytów sądowych od 40 tysięcy do ponad miliona czterystu tysięcy złotych.
2020-12-21 09:36CBA zatrzymało pięciu wrocławskich prawników. Są podejrzewani o oszustwa
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek sześć osób. Jest wśród nich pięciu wrocławskich prawników. Zatrzymani usłyszą w tej sprawie zarzuty.
2020-12-15 14:44Policja rozbiła dużą grupę przestępczą. Pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT na ponad 209 mln zł
Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali sześć osób, które brały udział w przestępczym procederze. Grupa zajmowała się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Oszustwa był realizowane za pośrednictwem spółek zajmujących się obrotem cynku, niklu, ołowiu oraz katod miedzianych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
2020-10-12 13:04Śledczy rozbili gang piorący pieniądze. Wśród zatrzymanych „Lelek” [WIDEO]
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej podczas wspólnej akcji zatrzymali 3 osoby w tym Jacka B. znanego pod pseudonimem „Lelek”. Mężczyzna ten podejrzewany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami ekonomicznymi.
2019-10-17 14:18Wrocławskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą. Obracali milionami
Policjanci wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób podejrzanych o milionowe oszustwa. Podczas zatrzymania funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, cenne monety oraz nieruchomości warte prawie 35 mln złotych.
2017-05-08 14:51Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych
Sukces wrocławskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji! Policjanci z komendy miejskiej wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która ma na koncie wyłudzenia podatkowe na duża skalę. Zatrzymani na fikcyjnym handlu drewnem mogli wyłudzić nawet 60 milionów złotych.
2016-08-10 15:55Wyłudzili 20 mln złotych, teraz są w rękach policji
Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy metodą Social Engineering. Podejrzani działali głównie na terenie Europy Zachodniej, wykorzystując do tego specjalne założone firmy i rachunki bankowe. W ten sposób przetransferowali co najmniej 20 milionów złotych, połowę tej kwoty udało się już odzyskać. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wrocławskiego i wołowskiego w wieku oo 20 do 35 lat, grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2016-07-19 10:03Najczęściej czytane
-
Autobus nie zatrzymuje się na przystanku. "Kierowca boi się, że dostanie mandat"
24922 -
Z tych osiedli we Wrocławiu uciekają ludzie. W krótkim czasie ubyło tysiące mieszkańców
19741 -
Ta wrocławska ulica słynie z ganków. Wybudował je XIX-wieczny deweloper
14084 -
Nieoczywiste miejsca na wycieczkę na Dolnym Śląsku. To pomysł na majówkę?
12527 -
Najstarsza kawiarnia we Wrocławiu. Tu każde krzesło pamięta niejedną fascynującą postać
7600
Najczęściej komentowane
-
Sondaż: Izabela Bodnar wygrywa wybory prezydenta Wrocławia
7 -
Wrocław wybiera: stare układy bez szans na resocjalizację lub jedna poślubiona afera
3 -
Dutkiewicz: Ludzie Dutkiewicza powinni odejść. Sutryk jest pierwszy na tej liście
3 -
Sutryk ogłosił, że zrezygnował z rad nadzorczych. Nie dodał, że musiał to zrobić
2 -
Sutryk czy Bodnar? Tusk: "We Wrocławiu są sami kandydaci Platformy"
2
Alert TuWrocław
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!
Wyślij alert