Afera Gant Development. Kolejne osoby z zarzutami

Pięciu podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa gospodarcze. – Działalność grupy polegała m. in. na wyprowadzaniu części środków finansowych należących do pokrzywdzonej spółki SM Dom sp. z o.o., poprzez  tworzenie fikcyjnych zobowiązań  – czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Jednej z podejrzanych osób przedstawiono zarzut założenia i kierowania tą grupą przestępczą. Dwom osobom postawiony natomiast zarzut „niegospodarczości i wyrządzenia spółce SM Dom sp. z o.o. szkody w wysokości ok. 20 000 000 zł”.

W przypadku wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Gant Development spółki Gant PM Sp. z o.o. 7 s.k.a., jedna z osób usłyszała także zarzut „szkody majątkowej  w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości  nie mniejszej niż  53 miliony zł”. Czterem podejrzanym, zajmujących funkcje zarządcze, zarzucono z kolei pomoc w wyprowadzeniu z SM Dom Sp. z o.o. kwoty w wysokości ok. 16 300 000,00zł. Pozwoliło to jednemu z nich osiągnąć korzyść finansowaną w wysokości prawie 9 000 000,00 zł.

Dwóm podejrzanym prokurator przedstawił zaś zarzut prania brudnych pieniędzy. Chodzi o czynności, które miały „udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia praw majątkowych i środków finansowych”. Skutkowały też „uzyskaniem na rzecz jednego z podejrzanych i powiązanej z nim spółki znacznej korzyści majątkowej w wysokości ok. 9 milionów złotych”. Czterech pozostałych usłyszało zarzut pomocy w tym procederze.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie „izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania”. Sąd uwzględnił ten wniosek. Pozostali podejrzani zostali objęci „środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 30 do 100 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się z określonymi osobami”.

W śledztwie dotyczącym grupy kapitałowej Gant podejrzane są 32 osoby.