Długo się ukrywała, ale w końcu wpadła. Na pracownikach zagranicznych zarobiła miliony

Grupa przestępcza zarabiała ogromne pieniądze na przejmowaniu pieniędzy, które były przeznaczone na ZUS i PIT. Pieniądze płacone były przez pracodawców za pracowników, w których zatrudnieniu pośredniczyła szajka. Przestępcy także fikcyjnie “wynajmowali” pracowników,  których przejmowali od pierwotnych pracodawców za pomocą fałszywych oświadczeń. Za tych pracowników także pobierali pieniądze.

- Uzyskane w wyniku powyższych działań środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 110 milionów złotych, przekazane grupie przestępczej przez kontrahentów celem opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek z tytułu Pit osób wykonujących prace, przeznaczane były na cele własne członków grupy - informuje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Pracownicy byli zatrudniani przez osoby pracujące dla spółek: Centrum Niderlandzkie sp. z o.o., Royal sp. z o.o., K.u.K. EFI Internationale Logistyk+Handel+Beteligungs+Verwaltungs sp. z o.o., Sac - Met Swiss American 5 Investment Fund sp. z o.o.

Grupa działała od stycznia 2010 r. do listopada 2013 r. we Wrocławiu, innych miejscowościach w Polsce oraz w Berlinie. Szef gangu oraz jego inni członkowie usłyszeli zarzuty już wcześniej. Nieuchwytna pozostawała Judyta M. Kobieta ścigana listem gończym i europejskim nakazem aresztowania długo ukrywała się za granicą. Jej dobra passa skończyła się w lipcu 2022 r., kiedy została zatrzymana w Irlandii i została przekazana do Polski. Dzięki temu śledztwo mogło zostać zakończone, a akt oskarżenia przeciwko Judycie M. trafił w grudniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Śledczy oskarżają ją o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko prawom pracowniczym, a także przestępstw polegających na udaremnianiu i ukrywaniu pochodzenia środków pieniężnych.