Na sygnale
Policja rozbiła dużą grupę przestępczą. Pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT na ponad 209 mln zł
Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali sześć osób, które brały udział w przestępczym procederze. Grupa zajmowała się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Oszustwa był realizowane za pośrednictwem spółek zajmujących się obrotem cynku, niklu, ołowiu oraz katod miedzianych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2011-2015 za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburga, a w szczególności spółek KERIM sp. z o.o., KERIM INVESTMENT S.A. Sp. K., KERIM S.A. EKO Sp. K.
Zobacz także
Firmy te wystawiały nieprawdziwe faktury VAT, które były podstawą do oszukania Skarbu Państwa na kwotę ponad 209 mln złotych.
– Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu oraz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP we Wrocławiu, a także policjanci OPP we Wrocławiu, w wyniku częściowej realizacji sprawy operacyjnej, na terenie różnych miejscowości województwa dolnośląskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 54 i 75 lat, oraz czterech mężczyzn w wieku od 36 do 62 lat – mówi podkom. Wojciech Jabłoński z dolnośląskiej policji.
Podczas zatrzymania zabezpieczono m.in. dokumentację i nośniki danych informatycznych. Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie znacznej wartości, w tym nieruchomość z zabudową parkowo-pałacową wartości nie mniej niż 40 mln zł.
Policja zaznacza, że sprawa jest rozwojowa. Na podstawie zebranych materiałów i dowodów, sąd zastosował już wobec czterech z podejrzanych osób tymczasowe areszty od 2 do 3 miesięcy. Może im grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Tagi: grupa przestępcza, pranie pieniędzy, VAT, wyłudzenie vat, podatki, dolny ślask, prokuratura regionalna, KERIM INVESTMENT S.A., KERIM S.A., KERIM Sp. z o.o.
Zobacz także
Komentarze (0):
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Najczęściej czytane
-
Brutalna napaść w centrum miasta. Omal nie zabił człowieka [NAGRANIE]
3747 -
Tragiczny wypadek w Oławie. Zginęło dwoje młodych strażaków
3473 -
Zabójstwo w windzie we Wrocławiu. Policja ujawnia szokujące kulisy
3096 -
Wielka akcja dolnośląskiej policji. Rozbiła gang narkotykowy związany z klubem sportowym
1493
Najczęściej komentowane
Alert TuWrocław
Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!
Wyślij alert