Pralnia brudnych pieniędzy i oszustwa na VAT-cie. Zatrzymane kolejne osoby

Kolejne zatrzymania osób handlujących fakturami VAT. Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu 18 października policjanci z Radomia i wrocławscy funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej zatrzymali 9 osób. Śledczy uważają, że zatrzymani m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie posłużyli się 915 fakturami z nierzetelnymi danymi. W latach 2018 - 2020 zostały wprowadzone do obrotu faktury na łączną kwotę 22,5 mln zł.

Zatrzymani preparowali dokumenty, które pozwalały im uniknąć płacenia lub płacenia zaniżonego podatku VAT-u i podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych. Należne, niezapłacone podatki VAT są na kwotę 3,5 mln zł, a podatek dochodowy od osób prawnych na 3,2 mln zł.

Jak informuje prokuratura pięć osób usłyszało także zarzut prania brudnych pieniędzy. Oskarżeni o to przestępstwo próbowali zataić pochodzenie 23,5 mln zł.

Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a pozostali mogli musieli wpłacić poręczenie majątkowe na łączną kwotę 1,25 mln zł, mają także dozór policji i zakaz opuszczania kraju.